优发国际在线股东胶：
经优发国际在线董事会研究囱藤，定于2018年12月28日召开优发国际在线2018年第二次临时股东大会抬肥凌，现将会议有关事项通知如下催缅貉，详细内容见附件鼻：
一徒、本次会议召开的基本情况
（一）召开时间拓嗡：2018年12月28日（周五）上午8点-12点
（二）召开地点囱：湖北省葛店经济技术开发区聚贤路2号葛店分优发国际在线综合楼一楼会议室
（三）召开方式雇屠呐：通讯方式召开
（四）会议召集人兑：刘良炎
（五）会议主持人败禄窖：刘良炎
二蹄尽、 本次会议主要议程
1囊、审议《关于预计优发娱乐官网下载2019年度日常性关联交易的议案》
2唐膜、审议《关于优发娱乐官网下载2019年度计划向银行申请综合授信额度的议案》
3酞赊邪、审议《关于优发国际在线关联方为优发国际在线银行授信提供担保的的议案》
三蒋祭挺、 参会人员
（一）股权登记日持有优发国际在线股份的股东类黄。本次股东大会的股权登记日为2018年12月24日
（二）优发国际在线董事蜡卸圣、监事外、高级管理人员；
四娥寡、 表决方式
1鲸、优发国际在线员工股东表决票已通过所属部门集体安排下发金，请注意查收非圭。
2峭、请社会股东下载本附件中的《优发娱乐官网下载2018年第二次临时股东大会表决票》绷，并按照表决票要求如实填写本人姓名檀写、持有的股份数量媚摔善、本人亲笔签名及各项议案的表决结果后粕适，按照以下联系方式将表决票原件寄至优发国际在线或将表决票扫描件电子版发送指定邮箱残侨诵。
五愤雇、 联系方式
通讯地址祥苫：湖北省葛店经济技术开发区聚贤路2号
邮编半奥：430074
联系人敖歧：王子宽健媒、侯志豪
电话酿窘褥：13720182227硷梆睹，15871826626
电子邮箱惨阑钵：[email protected]氨寄菏，QQ:2802583
优发娱乐官网下载董事会办公室
2018年12月13日
附件1概：
优发娱乐官网下载2018年第二次临时股东大会议案表决票-网站.docx
附件2亢嘘：优发娱乐官网下载 2018 年第二次临时股东大会通知公告
附件3盼耻：优发娱乐官网下载 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告
附件4纱莎呕：优发娱乐官网下载 关联交易公告